Янв 2025#Opinion

Как заработать максимум на крипторынке, следуя за китами? Интервью с Дмитрием Ивановым

назад к блогу
Мы поможем вашему бизнесу достичь результата
Свяжитесь с нами!

Поделиться

89
6 мин

 

Сегодня у нас в гостях Дмитрий Иванов, автор канала «Счастливый Инвестор» и успешный предприниматель. Мы поговорим о актуальной ситуации на рынке криптовалют, узнаем где искать китов, как анализировать их поведение, а также обсудим роль продукта, маркетмейкинга и маркетинга в развитии проектов. Дмитрий поделится своим взглядом на текущую ситуацию вокруг BTC, альткоинов, доллара и фондового рынка. 

Видеоверсию интервью можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Дисклеймер: Подкаст был записан 12.12.2024. Часть информации может быть уже неактуальной.


 

— Дмитрий, привет! Ты для многих — человек, который понял суть крипты. Я знаю, что ты основываешься на поиске и отслеживании китов. Расскажи, как ты к этому пришёл.

— Привет! В 2021 году я собрал команду аналитиков, и мы сосредоточились на классическом фундаментальном анализе. Тогда мне казалось, что это главное. Однако в какой-то момент мы начали приглашать популярных людей для встреч в неформальной обстановке. Все эти встречи проходили в бане, где мы просто общались без какой-либо коммерческой цели.

Однажды на такую встречу пришёл мой будущий партнёр, который занимался криптовалютами с 2016 года. Сначала он показался мне слегка безумным, но его результаты говорили сами за себя. Это общение переросло в долгосрочное сотрудничество, и уже через несколько месяцев я вложил часть своего портфеля в его стратегию. По итогам года она принесла максимальную прибыль, и с тех пор я занимаюсь только этим.

— В чём суть твоей стратегии?

— Она основана на анализе поведения крупного капитала. Мы с командой следим за кошельками китов и повторяем те сделки, что считаем перспективными.

— Как вы ищете Китов?

— Для этого нужно находить крупные кошельки и изучать их поведение. Существуют различные сервисы, я рекомендую начать с Arkham. Это поможет выявить так называемые smart money — средства крупных инвесторов, которые контролируют значительные доли рынка.

— Значит, нужно анализировать распределение активов и смотреть на крупных держателей?

— Именно. Если вы обнаружили кошелёк кита, важно просчитать его историческую доходность и исходя из этого принимать решение.

— Это можно автоматизировать или придётся делать вручную?

— Это автоматизируется. Главное — понимать, что происходит внутри объёмов торгов. Это позволяет выявить, кто именно совершает операции и в какой момент. Обычно крупные участники делятся на разработчиков, китов, маркет-мейкеров, ритейл-инвесторов и фонды. Исходя из портрета мы и делаем прогноз в нашем сообществе. 

— На что обращать внимание при анализе?

— Для успешной работы с on-chain аналитикой важно учитывать следующие показатели:

  • Объём капитала, принадлежащего крупным холдерам.
  • Средняя точка входа капитала.
  • Исторические точки входа и выхода, а также текущая ситуация.

На основе этих данных можно проводить сравнительный анализ и принимать решение. 

— Давай подробнее поговорим о китах. Кто они?

— Это фонды, команды разработчиков, бизнесмены и крупные инвесторы. Весь рынок альткоинов держится на крупных капиталах. Чаще всего это не публичные фонды, капиталы свыше $1 млрд обычно связаны между собой, где часто решения принимается “за закрытыми дверями”.

— Какова роль маркетинга и манипуляций на рынке?

— Она огромна. Например, недавно HBO выпустил фильм о создателе биткоина. На первый взгляд, это просто качественный маркетинг. Но если посмотреть глубже, можно понять, кто стоит за этим. Основные акционеры HBO — это Warner Brothers, а их владельцы — BlackRock и VanGuard. Такие шаги указывают на желание таких компаний управлять рынком. Ещё мы видим недавнее одобрение заявки на ETF BTC, что тоже было сделано не просто так. Казалось бы, при таких новостях цена не просто должна быть на максимуме, а должна улететь в космос, но этого не происходит. Если волатильность и цена остановилась на одном уровне, это значит, что кто-то активно продаёт, но так, чтобы не уронить рынок. 

— И в чём логика?

— Я думаю, что крупный капитал разгружается уже полгода, выходя из BTC. Актив находится на историческом максимуме, и важно смотреть адекватно на обстановку. Чаще всего новости лишь объясняют людям, почему цена идёт вверх или вниз. Мозг из цепочки событий формирует реальность и маленькие инвесторы покупают Биткоин, пока крупные компании его продают.

— То есть большая часть фондов заходит в шорт?

— Они просто продают биткоины. В среднем крупный капитал, за которым я слежу, продал около половины своих Биткоинов. Покупали они по цене в $16,000 - $25,000, а продавали по $65,000. Сейчас эти активы переводятся в альткоины. 

— За кем именно ты следишь?

— За теми, кто управляет ценой актива или понимает, кто и зачем это делает. У меня есть несколько проектов, в которые я инвестировал на ранней стадии. В рамках этих проектов я и мои партнёры выступаем как главные холдеры, которые в будущем получат часть компании. На более высоком уровне есть люди, которые занимаются тем же, и я слежу за ними.

— Успех проекта зависит от качества продукта или сейчас важнее умение находить инвесторов?

— Нужны оба навыка. Инвесторы хотят вкладываться в сильные продукты и людей, но бывают исключения, когда активы разгоняются просто ради развлечения. Мы часто анализируем в сообществе подобные подходы. 

— У тебя есть сообщество. Что нужно, чтобы туда попасть?

— Клуб — это то, что я делаю для души. Мы занимаемся йогой, нейротерапией, гипнотерапией, чайными церемониями. В первую очередь – Желание. Быть честным, этичным человеком, готовым к рискам. В качестве барьера я прошу инвестировать от $100,000 в одну из моих стратегий. Это может быть инвестирование в разные секторы: недвижимость, IT, производство, медицина или переработка пластика. Перед этим я провожу личное собеседование и разговариваю с человеком.

— Какие вопросы ты задаёшь и как понимаешь, подходит ли человек?

— Мне важно понять:

  • Не последние ли это деньги для человека?
  • Осознаёт ли он риски?
  • Насколько он заинтересован в крипте?

Если наши цели схожи, я жму руку и приглашаю в коммьюнити. 

— Для чего ты зарабатываешь деньги?

— Для реализации своего потенциала. Сейчас я нахожусь в кругосветном путешествии и покупаю землю в разных уголках планеты для создания сети медицинских центров. Эти центры помогут людям восстановить тело, личность и ментальное состояние. Без денег этого не достигнуть. Моё видение говорит о том, чтобы не тратить на заработок денег больше 15-20% своей жизни. 

— Ты в кругосветке уже три года. Назови топ-3 места, которые впечатлили тебя больше всего.

— Трущобы Бразилии. В фавелах Рио-де-Жанейро живёт 250,000 человек без какого-либо участия государства. Это место, где разрешено убивать, если человек совершил тебе зло. Я был там на экскурсии на байке — такой опыт невозможно купить через турфирму.

— Бали. Это как бабушкина деревня, куда ты едешь, чтобы отдохнуть душой. Бали — это спокойствие и гармония. Там я провожу практики часть своего времени.

— Кейптаун. Великолепная природа, вкусная еда, мало трафика. Я совсем недавно вернулся оттуда, жил в одном из посёлков рядом с океаном, где  встретил очень интересных людей. Это место завораживает.

— Как ты думаешь, что ждёт криптовалюту в будущем? 

— Крипта ведёт нас к полному контролю. Транзакции, платежи, данные – всё уже контролируется, но с блокчейном это станет настоящим всевидящим оком. Децентрализация в глобальном масштабе маловероятна, так как сейчас весь мир централизован и ни одна власть не хочет отдавать бразды правления.

— Как ты смотришь на ситуацию в США?

— Переход неизбежен. Доллар рано или поздно заменит другая резервная валюта. Аналитики прогнозируют это уже несколько лет, и, возможно, это произойдёт в 2025 году. Фондовый рынок на пике, поэтому я ожидаю коррекцию на 20%. Мне бы хотелось посмотреть насколько велика зависимость криптовалюты и фондового рынка. 

— Спасибо за разговор, Дмитрий! 

 

Заключение

Сейчас результаты достигаются не только перед экраном торговых терминалов, а всё чаще благодаря тонкой игре маркетинга и рыночного влияния. Беседа с Дмитрием ярко подчеркивает эту истину. Чтобы понять, что происходит за кулисами рынка, важно следить за действиями крупных игроков, разбираться в ключевых показателях и уметь быстро подстраиваться под изменения. 

Дмитрий является лучшим примером, как стратегия отслеживания крупных игроков и понимание рыночных механизмов могут стать фундаментом для успешных решений. 

Больше интервью вы можете посмотреть на нашем YouTube канале.

Все анонсы мы также публикуем в Telegram канале.

Мы используем файлы cookie, чтобы понять, является ли информация, которую мы предоставляем вам, актуальной и удобоваримой, или нуждается в улучшении. Узнайте больше, как вы можете контролировать файлы cookie здесь